ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ



SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 3580601000


Πρακτικό

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας
της 30ης Mαρτίου 2022.


Στην Αθήνα, σήμερα την 30η Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, συνήλθαν οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», σεΤακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Λουϊζης Ριανκούρ 64, 17ος όροφος κατόπιν της από 08 Μαρτίου 2022 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αναρτηθείσας νομίμως και εμπροθέσμως στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 2592983/08.03.2022, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2021 ως 31-12-2021.

2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της συνολικής διαχείρισης του για την εταιρική χρήση από 01-01-2021 ως 31-12-2021.

3. Υποβολή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2021 ως 31-12-2021 και απαλλαγή ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2021 ως 31-12-2021.

4.Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2022 ως 31-12-2022.

5.Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων έως και 31.12.2021. Προτείνεται η διανομή μικτού μερίσματος ενός ευρώ (ευρώ 1,00) ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό ποσό ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 ευρώ).

6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Διάφορες ανακοινώσεις


Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιήθηκε την 08.03.2022 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.solidus.gr), στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (http://www.cse.com.cy) και από την ίδια ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,το σχετικό πληροφοριακό έντυπο προς ενημέρωση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Στη Συνέλευση προήδρευσε προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Χριστόπουλος ορίζοντας προσωρινό γραμματέα και ψηφολέκτη, τον εκ των παρευρισκόμενων μετόχων κο Τζουμέζη Χρήστο.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας, ο κατωτέρω πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στον πίνακα αυτόν συμπεριλαμβάνονται οι μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κατά την 25η Μαρτίου 2022 ημέρα Παρασκευή (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 124παρ. 6 του Ν. 4548/2018.Σύμφωνα με αυτόν παρίστανται οι ακόλουθοι μέτοχοι :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ

ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ 30ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

&

Διεύθυνση

Αριθμός

Μετοχών

Παριστάμενος Μέτοχος

ή Αντιπρόσωπος

& Διεύθυνση

Αριθμός

Ψήφων

1.

ΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στεφάνου

Οικονομολόγος

Κορνάρου 22 – Επισκοπή Λεμεσού

Κύπρος

59.580

ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του Παναγιώτη

Οικονομολόγος

Αθηνοδώρου 42-44,

Αθήνα

59.580

2.

ΤΖΟΥΜΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη

Οικονομολόγος

Αγ.Δημητρίου36-Άλιμος

Παρίσταται ο ίδιος

34.000

Αυτοπροσώπως

34.000

3.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

του Χρήστου

Οικονομολόγος

Πλωμαρίου 13-Μοσχάτο

Παρίσταται ο ίδιος

10

Αυτοπροσώπως

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

93.590

 

93.590


Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες 93.590 μετοχές, σε σύνολο 100.000 μετοχών της εταιρείας, ήτοι εκπροσωπείται το 93,59% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δήλωσε σ’ αυτήν ότι εκπροσωπείται το 93,66% του μετοχικού κεφαλαίου και ότι η Συνέλευση μπορεί να προχωρήσει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν προβλήθηκε καμία αντίρρηση ή ένσταση.

Ακολούθως ο προεδρεύων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάλεσε τους μετόχους να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις, αναφορικά με την παρούσα σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, ή παρατήρηση, και αντίρρηση, η παρούσα ΤακτικήΓενική Συνέλευση των Μετόχων, ως νομίμως συνεδριάζουσα, επικύρωσε την κατάσταση των συμμετεχόντων μετόχων της εταιρείας. Στη συνέχεια ο προεδρεύων προτείνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση, ως τρόπο ψηφοφορίας, τον δια ονομαστικής κλήσης των μετόχων, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί και ομοφώνως από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια η Τακτική Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα αυτής, και ομοφώνως εξέλεξε από τους παριστάμενους και συμμετέχοντες, ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Χριστόπουλο Ιωάννη και Γραμματέα τον κ. Τζουμέζη Χρήστο, οι οποίοι αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τους.

Κατόπιν τούτου, έγκυρα η Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2021 ως 31-12-2021.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τις Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης από 01-01-2021 έως 31-12-2021, όπως αυτές έχουν συνταχθεί με τα ισχύοντα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησηςκαι δίνουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού, του παθητικού, των ιδίων κεφαλαίων, της διάρθρωσης του οικονομικού αποτελέσματος και της πραγματικής οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει επί της εγκρίσεως των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01-01-2021 έως 31-12-2021.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από συζήτηση επί αυτών, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2021 έως 31-12-2021.

2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της συνολικής διαχείρισης του για την εταιρική χρήση από 01-01-2021 ως 31-12-2021.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2021 έως 31-12-2021.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

3. Υποβολή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2021 ως 31-12-2021 και απαλλαγή ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2021 ως 31-12-2021.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2021 ως 31-12-2021 και εν συνεχεία πρότεινε την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2021 ως 31-12-2021.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2021 ως 31-12-2021.

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2022 ως 31-12-2022.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του ελέγχου της εταιρικής χρήσης από 01-01-2022 έως 31-12-2022 στους ορκωτούς λογιστές κκ. Ράλλη Ιωάννη ΑΔΤ Ι 364855 ΑΜΣΟΕΛ 14521 και Λιούλια Γρηγόριο ΑΔΤ Θ 332278 ΑΜΣΟΕΛ 13781, της Εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε., ως τακτικό και αναπληρωματικό αντίστοιχα.

5. Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων έως και 31.12.2021. Προτείνεται η διανομή μικτού μερίσματος ενός ευρώ (ευρώ 1,00) ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό ποσό ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 ευρώ).

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, την διανομή μικτού μερίσματος ενός ευρώ (ευρώ 1,00) ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό διανεμόμενο ποσό ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 ευρώ).

Περαιτέρω επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex dividend date), την ημερομηνία αρχείου (record date)και την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του μερίσματος, εντός της εταιρικής χρήσης του έτους 2022.

6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι κατά την 22η εταιρική χρήση από 01-01-2021 έως 31-12-2021 καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι εξής αμοιβές:

-Στον κο Γούλα Παναγιώτη μισθοί και αμοιβές, ποσό 42.043,74 ευρώ.

-Στoν κo Xαλκιόπουλο Νικόλαο μισθοί και αμοιβές, ποσό 38.093,74 ευρώ.

-Στoν κo Γεωργιάδη Ταξιάρχη μισθοί και αμοιβές, ποσό 29.781,24 ευρώ

-Στον Κο Γραμματικό Ηλία αμοιβές, ποσό 2.500,00 ευρώ.

-Στον κο Χριστόπουλο Ιωάννη αμοιβές, 1.000,00 ευρώ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της καταβολής των ως άνω μισθών και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση από 01-01-2021 έως 31-12-2021.

Στη συνέχεια κατόπιν προτάσεως του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της καταβολής μισθών και αμοιβών συνολικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έως του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00) για την εταιρική χρήση από 01-01-2022 έως 31-12-2022.

7. Διάφορες ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους Μετόχους επί της τρέχουσας πορείας των εργασιών της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος της ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συνταχθέντος του παρόντος πρακτικού, που επικυρώνεται από την Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής

    Ο Πρόεδρος της Γ.Σ                                                        O Γραμματέας της Γ.Σ

Ιωάννης Χριστόπουλος                                                       Χρήστος Τζουμέζης