Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (η «Εταιρεία») με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει ότι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του της 10ης Μαρτίου 2021, έλαβε την εξής απόφαση:
Καθορισμός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικού Συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους μετόχους της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας την 31η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Λ. Ριανκούρ αρ. 64, 17ος όροφος, με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2020 ως 31-12-2020.
2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της συνολικής διαχείρισης του για την εταιρική χρήση από 01-01-2020 ως 31-12-2020.
3. Υποβολή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2020 ως 31-12-2020 και απαλλαγή ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2020 ως 31-12-2020.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2021 ως 31-12-2021.
5. Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων έως και 31.12.2020. Προτείνεται η διανομή μικτού μερίσματος εβδομήντα λεπτών (ευρώ 0,70) ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό ποσό ύψους εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000 ευρώ).
6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Τροποποίηση άρθρου 1 του Καταστατικού που αφορά αποκλειστικά την προσθήκη-συμπλήρωση του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας. Κωδικοποίηση Καταστατικού
8. Διάφορες ανακοινώσεις
Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το πληροφοριακό έντυπο της Γενικής Συνέλευσης της 31ης Μαρτίου 2021.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021.pdf
SOLIDUS SECURITIES 10.03.2021 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.pdf